ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 ноября 2012
ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ:
Компания «ЛИГА:ЗАКОН»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев
ул. Т. Шамрыло, 23
Целевая аудитория:
предприниматели, которые ведут международный бизнес,
бизнесмены, которые занимаются интернет - коммерцией,
частные лица, которые хотят сохранить и приумножить свой капитал.
Практикум будет интересен всем, кто имеет опыт работы с нерезидентными структурами или собирается его получить.
Наш проект поможет разобраться:
В каком банке открыть счет выгоднее всего, и где это возможно сделать.
Какие банки открывают счета на оффшоры, резидентные и нерезидентные структуры.
Как пройти собеседование и какую информацию следует подать в банк для успешного открытия счета и максимальной сохранности конфиденциальной информации.
Как в мире интернет-торговли работать законно и прибыльно.
А также многое другое.
ПРОГРАММА
Краткая информация о банках. Виды и спецификация банков.
Преимущества открытия счетов в иностранных банках.
Какие основные критерии выбора иностранного банка?
Какие виды банковских счетов бывают?
Отношение зарубежных банков к компаниям нерезидентам. Насколько охотно банки открывают счета компаниям и физ. лицам?
В каких банках и странах предпочитают открывать счета украинцы?
Для каких операций требуется лицензия НБУ?
Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на вывоз, перечисление, пересылку валютных ценностей за пределы Украины?
Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины?
Какой нормативно - правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на инвестирование за рубеж?
Когда осуществляется выдача валютных лицензий?
Какие инстанции необходимо уведомлять при открытии счета в иностранном банке для компании, владелец которой украинец, или для физ. лица?
Чем чревато неуведомление госорганов об открытии счета?
Существуют ли ограничения по величине средств перечисляемых из Украины на счет в другой стране?
Требуют ли иностранные банки у клиента из Украины документы, подтверждающие наличие лицензии?
Открывают ли банки счета на оффшорные компании?
Легко ли открыть счет на оффшор?
Кто может открыть счет на компанию-нерезидента?
Может ли собственник открыть счет на свою компанию?
Открывают ли банки счета без личного присутствия?
Какие документы запрашивают банки для открытия счета на иностранную компанию?
Что такое политика «знай своего клиента»?
Что такое aml legislation?
Как происходит идентификация клиента? Какие документы необходимы банку для открытия счета?
Какие требования банка к открытию счета физическому лицу?
Кто осуществляет контроль работы банков?
Какие стандарты приемлемости клиентов?
Как происходит управление банковскими счетами?
Почему стоит пользоваться системой «интернет банк»?
Какие операции можно выполнять с помощью системы «интернет банк»?
Какую роль играют в открытии счета директор, акционеры, номиналы, бенефициары, доверенные лица?
Что будет если вовремя не предоставить в банк сертификат good standing или новую доверенность?
Требования банка к заполнению анкеты клиента. Кто должен ее заполнять? Как правильно ее заполнить? Какие контактные данные нужно оставлять в анкете?
Нужно ли идти на какие-либо «хитрости», чтобы показать себя банкиру с хорошей стороны?
О чем банки могут уведомлять госорганы?
Какие сроки открытия счета в банке?
Можно ли купить компанию - нерезидент с уже открытым счетом в банке?
Как обеспечить максимальную конфиденциальность информации о своем счете?
Скрытие бенефициара с помощью акций на предъявителя. Как это происходит?
Сравнительная характеристика самых популярных иностранных банков. Обслуживание, конфиденциальность, быстрота платежей, тарифы и комиссии, услуги, лояльность по отношению к клиентам.
Банки каких стран наиболее устойчивы к финансовому кризису?
Сравнительная характеристика счетов в иностранных банках. Какой счет подойдет именно вам?
ВНИМАНИЕ НОВОЕ!Merchant account. Pay pal.
Открывают ли банки счета merchant account на оффшорные компании?
Merchant-account в Европе
Как правильно открыть счет для интернет-торговли?
Построение расчетной схемы: клиент, банк, продавец, посредник, платежная система и др.
Риски и противодействие им при работе с merchant-account
Особенности открытия корпоративного экаунта Pay-Pal для нерезидентных структур.
РЕГЛАМЕНТ:
9.30-10.00 Регистрация участников
10.00-11.30 Первая часть практикума
11.30-12.10 Кофе-пауза
12.10-15.30 Вторая часть практикума
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :
Иванка Пилипюк – управляющий партнер Международной консалтинговой компании “ICG”
СТОИМОСТЬ
750 грн.
БОНУС
Бесплатная личная консультация после семинара, в удобное время. Консультация бессрочная.
при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%
Зарегистрироваться можно через менеджера.
Контактное лицо – Инна
Тел./факс: (044) 229-40-40, (044) 528-10-90 , (096) 594-46-62, (095) 344-46-96
ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ:
Компания «ЛИГА:ЗАКОН»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев
ул. Т. Шамрыло, 23
Целевая аудитория:
предприниматели, которые ведут международный бизнес,
бизнесмены, которые занимаются интернет - коммерцией,
частные лица, которые хотят сохранить и приумножить свой капитал.
Практикум будет интересен всем, кто имеет опыт работы с нерезидентными структурами или собирается его получить.
Наш проект поможет разобраться:
В каком банке открыть счет выгоднее всего, и где это возможно сделать.
Какие банки открывают счета на оффшоры, резидентные и нерезидентные структуры.
Как пройти собеседование и какую информацию следует подать в банк для успешного открытия счета и максимальной сохранности конфиденциальной информации.
Как в мире интернет-торговли работать законно и прибыльно.
А также многое другое.
ПРОГРАММА
Краткая информация о банках. Виды и спецификация банков.
Преимущества открытия счетов в иностранных банках.
Какие основные критерии выбора иностранного банка?
Какие виды банковских счетов бывают?
Отношение зарубежных банков к компаниям нерезидентам. Насколько охотно банки открывают счета компаниям и физ. лицам?
В каких банках и странах предпочитают открывать счета украинцы?
Для каких операций требуется лицензия НБУ?
Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на вывоз, перечисление, пересылку валютных ценностей за пределы Украины?
Какой нормативно-правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины?
Какой нормативно - правовой акт регулирует получение лицензий НБУ на инвестирование за рубеж?
Когда осуществляется выдача валютных лицензий?
Какие инстанции необходимо уведомлять при открытии счета в иностранном банке для компании, владелец которой украинец, или для физ. лица?
Чем чревато неуведомление госорганов об открытии счета?
Существуют ли ограничения по величине средств перечисляемых из Украины на счет в другой стране?
Требуют ли иностранные банки у клиента из Украины документы, подтверждающие наличие лицензии?
Открывают ли банки счета на оффшорные компании?
Легко ли открыть счет на оффшор?
Кто может открыть счет на компанию-нерезидента?
Может ли собственник открыть счет на свою компанию?
Открывают ли банки счета без личного присутствия?
Какие документы запрашивают банки для открытия счета на иностранную компанию?
Что такое политика «знай своего клиента»?
Что такое aml legislation?
Как происходит идентификация клиента? Какие документы необходимы банку для открытия счета?
Какие требования банка к открытию счета физическому лицу?
Кто осуществляет контроль работы банков?
Какие стандарты приемлемости клиентов?
Как происходит управление банковскими счетами?
Почему стоит пользоваться системой «интернет банк»?
Какие операции можно выполнять с помощью системы «интернет банк»?
Какую роль играют в открытии счета директор, акционеры, номиналы, бенефициары, доверенные лица?
Что будет если вовремя не предоставить в банк сертификат good standing или новую доверенность?
Требования банка к заполнению анкеты клиента. Кто должен ее заполнять? Как правильно ее заполнить? Какие контактные данные нужно оставлять в анкете?
Нужно ли идти на какие-либо «хитрости», чтобы показать себя банкиру с хорошей стороны?
О чем банки могут уведомлять госорганы?
Какие сроки открытия счета в банке?
Можно ли купить компанию - нерезидент с уже открытым счетом в банке?
Как обеспечить максимальную конфиденциальность информации о своем счете?
Скрытие бенефициара с помощью акций на предъявителя. Как это происходит?
Сравнительная характеристика самых популярных иностранных банков. Обслуживание, конфиденциальность, быстрота платежей, тарифы и комиссии, услуги, лояльность по отношению к клиентам.
Банки каких стран наиболее устойчивы к финансовому кризису?
Сравнительная характеристика счетов в иностранных банках. Какой счет подойдет именно вам?
ВНИМАНИЕ НОВОЕ!Merchant account. Pay pal.
Открывают ли банки счета merchant account на оффшорные компании?
Merchant-account в Европе
Как правильно открыть счет для интернет-торговли?
Построение расчетной схемы: клиент, банк, продавец, посредник, платежная система и др.
Риски и противодействие им при работе с merchant-account
Особенности открытия корпоративного экаунта Pay-Pal для нерезидентных структур.
РЕГЛАМЕНТ:
9.30-10.00 Регистрация участников
10.00-11.30 Первая часть практикума
11.30-12.10 Кофе-пауза
12.10-15.30 Вторая часть практикума
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :
Иванка Пилипюк – управляющий партнер Международной консалтинговой компании “ICG”
СТОИМОСТЬ
750 грн.
БОНУС
Бесплатная личная консультация после семинара, в удобное время. Консультация бессрочная.
при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%
Зарегистрироваться можно через менеджера.
Контактное лицо – Инна
Тел./факс: (044) 229-40-40, (044) 528-10-90 , (096) 594-46-62, (095) 344-46-96
Комментариев нет:
Отправить комментарий