ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 июля 2013

Семинар «Защита бизнеса от проверок и противоправных действий контролирующих и правоохранительных органов»

ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ: 
Компания «Мармаер»

АУДИТОРИЯ: Собственники, руководители предприятий, руководители юридических отделов, руководители финансовых служб, главные бухгалтера

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Киев
ТК «Арена Сити», ул. Красноармейская, 5А, этаж 3

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 8 часов

Практический семинар: Государственный контроль в сфере налогообложения и финансов. Проверки органов налоговой службы, НДС. Взаимоотношения с сомнительными контрагентами,  Полномочия ГКРС при осуществлении финансового контроля.Полномочия НБУ. Полномочия АКУ. Проверки органов прокуратуры. Проверки СБУ. Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Проверки органов МВД. Осуществление государственного контроля в производственной, торговой деятельности и деятельности в сфере предоставления услуг. Контроль как функция правоохранительных органов. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами. Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Ответственность должностных лиц предприятия. Порядок обжалования действий сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.

ПРОГРАММА

1. Юридический анализ изменений в законодательстве относительно полномочий контролирующих и правоохранительных органов:

Перечень органов, имеющих право проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Основания для проведения проверок, их виды, сроки и периодичность проведения;

В каких случаях контролирующие и правоохранительные органы имеют право истребовать документы у предприятия без проведения проверок, законные основания для отказа в предоставлении информации;
Право иных лиц истребовать документацию предприятия (учреждения).

2. Минимизация негативных последствий любых контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней:
Способы защиты предприятия до проведения проверок: правильная организация документооборота и хранения документов. Создание внутренних распорядительных актов о доступе к конфиденциальной информации;
Методики подготовки сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Типичные ошибки персонала и должностных лиц при проведении проверок. Юридическое сопровождение при контактах с представителями контролирующих органов.

3. Алгоритм взаимодействия должностных лиц и персонала предприятия с контролирующими и правоохранительными органами при проведении проверок, временном изъятии документации:
Условия допуска государственных органов к проведению проверки, возможные варианты отказа в допуске;

Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении проверок. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве;
Общий алгоритм действий сотрудников компании при проведении проверки.

4. Государственный контроль в сфере налогообложения и система органов, его осуществляющих:

Запросы и проверки налоговых органов
Письменные запросы органов налоговой службы. Несвоевременное предоставление или не предоставление информации на запрос – основание для внеплановой проверки. Законные основания для отказа в предоставлении информации;
Проверки органов налоговой службы: виды, периодичность проведения, сроки, законные основания;
Полномочия должностных лиц органов налоговой службы. Документы, подтверждающие право на проведение проверки. Практические советы;

Не допуск сотрудников налоговой службы к проведению проверки. Возможные негативные последствия для плательщика;
Порядок предоставления документов для проверки. Сроки хранения документов. Передача документов на ответственное хранение третьим лицам.

Обжалование приказа о назначении проверки и неправомерных действий сотрудников налоговой. Привлечение налоговиков к ответственности;
Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки, возражения к акту проверки;

Обжалование результатов налоговых проверок
Обжалование налоговых проверок: сроки, выбор оптимального способа обжалования (в административном или судебном порядке, перспективы);

Как быть, если налоговое уведомление-решение не принято. Есть ли смысл обжаловать сам акт проверки или действия налоговиков по его составлению;
Взаимоотношения с сомнительными контрагентами – самая распространённая причина для дополнительных налоговых начислений. Анализ тенденций в судебной практике.

Практика Европейского суда по правам человека по делам, касающимся взаимоотношений с сомнительными контрагентами. Доктрина должной осмотрительности и осторожности;
Взаимоотношения с сомнительными контрагентами — уголовно-правовой аспект. Риски привлечения к уголовной ответственности. Примеры из практики;

Есть ли шанс у плательщика отстоять своё право на налоговый кредит/расходы, если фиктивный характер деятельности его контрагента подтверждён приговором суда по уголовному делу;
Если ли смысл обращаться с иском о взыскании подтверждённого бюджетного возмещения НДС.

5. Проверки, осуществляемые в рамках возбужденного уголовного производства:
Акт налоговой проверки как основание для уголовного производства, способы защиты;

Следственные действия. Основания для проведения скрытых следственных действий. Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. Особенности проведения обыска и изъятия документов по новому УПК Украины;

Свидетель его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и, скорее всего, будет истолковано против него. Способы защиты;

Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения. Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах.

6. Особенности процессуальных действий правоохранительных органов в связи с вступлением в действие с 19 ноября 2012 года нового Уголовно-процессуального Кодекса Украины:
- временное ограничение в использовании специального права – глава №13 УПК;
- временный доступ к вещам и документам – глава №15 УПК;
- временное изъятие имущества – глава №16 УПК;
- арест имущества – глава №17 УПК.

Ответственность за непредставление. Возможные риски. Порядок изъятия документов в уголовно-процессуальном и административно-процессуальном порядке. Обследование помещения.
Основания изъятия документов. Действия в случае нарушения порядка изъятия документов. Порядок изъятия документов и иные вторичные виды фискальных ограничений деятельности предприятия.

Порядок задержания физических лиц: ограничение свободы — нарушение конституционных прав. Процессуальные сроки задержания, документальное оформление. Место содержания задержанного. Факторы риска. Практический алгоритм поведения.

Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах. Нарушение порядка проведения следственных действий: осмотра, обыска, выемки документов. Использование этих нарушений для защиты.

7. Полномочия Государственной контрольно-ревизионной службы при осуществлении финансового контроля. Кто может быть объектом проверки. Возможные последствия при выявлении нарушений.

8. Полномочия Национального банка и его региональных подразделений в сфере осуществления контроля за хозяйственной деятельностью.

9. Антимонопольный комитет Украины и его территориальные подразделения.Полномочия в сфере защиты экономической конкуренции и защиты от недобросовестной конкуренции. Экономическая концентрация — когда необходимо предварительное разрешение АМКУ. Самое главное при взаимоотношениях с АМКУ — предоставление запрашиваемой информации вовремя и грамотно.
Что нужно предпринимать, если возбуждено производство по делу о недобросовестной конкуренции в связи с выявленными признаками нарушения законодательства об экономической конкуренции.

10. Общий контроль над обеспечением безопасности производства и хозяйствования: санитарный, пожарный, охрана труда, инспекция труда и прочие:

Полномочия органов осуществляющих контроль. Применение разрешительной системы в сфере хозяйствования. Контроль за деятельностью согласно выданным разрешениям. Возможности привлечения к ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц, Порядок привлечения к ответственности. Обжалование незаконных действий и решений;

Контроль над осуществлением отдельных видов деятельности: лицензирование, квотирование, патентование и другие виды контроля;

Защита прав потребителя. Как производителю и продавцу защитить себя от органов и организаций по защите прав потребителя. Взаимоотношения с потребителями — проще без «посредников»;
Оформление результатов проверок (акт, справка, протокол и т.д.). Отказ от получения, подписания. Последствия. Как правильно выразить несогласие.

11. Контроль как функция правоохранительных органов:
Проверки органов прокуратуры. Функции органов прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Проведение проверок органами прокуратуры. Оформление результатов проверок. Работник прокуратуры может быть не допущен на предприятие, если у него нет правовых оснований для пребывания на территории. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными;

Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Право на получение соответствующей информации и документов по проведенным хозяйственным операциям. Проверки легальности программного обеспечения — правильное противодействие;

Правовые способы защиты при проверках налоговой милиции. Право на проверку финансово-хозяйственной деятельности. Право на обыск и временное изъятие документов. Ответственность за создание препятствий в ходе проверки, Условия допуска. Порядок проведения. Случаи проведения. Процедура административного обжалования решений и действий. Пункт 24 ст.11 Закона «О милиции» — надежная защита;

Проверки органов внутренних дел. Права и обязанности работников милиции. Осуществление оперативной деятельности — имеет рамки, определенные законом. Если Вы знаете права и обязанности милиции лучше, чем должностные лица органов МВД — это Ваша надежная защита от противоправности их действий и посягательств на Ваши права.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 9:00 - 18:00

Лекторский состав:

Черезов Игорь Юрьевич — Известный практикующий адвокат. Возглавляет компанию «Адвокат Черезов и партнеры». Черезов Игорь Юрьевич специализируется на вопросах, связанных с построением сложных юридических схем реструктуризации предприятий, создании холдинговых структур, взыскании задолженностей и управлении долгами. Одним из направлений деятельности адвоката Черезова Игоря Юрьевича является защита интересов клиентов в ходе предварительного и судебного рассмотрения уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере служебной деятельности. Как адвокат по уголовным делам Игорь Юрьевич вел несколько нашумевших уголовных дел по получению взяток должностными лицами.

Ахундова Агия – адвокат, управляющий партнер АК «Юридические традиции». Специализируется на уголовном праве и процессе по категории экономических и должностных преступлений, хозяйственные споры, сопровождение банковской деятельности, налоговые споры, сопровождение тендерных процедур. АК «Юридические традиции» оказывает финансовую поддержку в издательстве первого Научно-практического комментария к новому Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Савчук Дмитрий Владимирович — Юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Дмитрий является опытным практикующим юристом в сфере налогового права. Он имеет практический опыт проведения юридического и налогового due diligence, сопровождения налоговых проверок и разрешения налоговых споров. Работая юристом в ряде ведущих юридических фирм Украины и юрисконсультом в крупных национальных компаниях. Дмитрий является автором ряда публикаций на тему налогообложения. Принимает участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Ассоциации юристов Украины 

Роман Блажко – Старший юрист ЮФ «Лавринович и Партнеры». Автор более 50 публикаций на тему налогообложения. Принимает активное участие в работе налоговых комитетов АСС и Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), является членом Международной фискальной ассоциации (IFA) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ :

• Черезов Игорь Юрьевич, Ахундова Агия, Роман Блажко, Савчук Дмитрий Владимирович

СТОИМОСТЬ

• 1250 грн.

БОНУС

• В стоимость входит: сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане.
• при оплате за двух и более участников предоставляется скидка 10%

Зарегистрироваться можно через менеджера.
Контактное лицо – Ирина

Тел./факс: (044) 229-40-40, (044) 528-10-90