Николаевский конвертационный центр за год незаконно «отмыл» 90 млн гривен, пишет газета «Сегодня». Преступную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ.
«Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли деньги якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета предприятий, подконтрольных экс-силовику, — отмечает издание. — Далее деньги переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику».
Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Бывшему сотруднику СБУ грозит от 3 до 15 лет за решеткой.
Комментариев нет:
Отправить комментарий